Anomalies-detection-in-card-transactions

Anomalies detection in card transactions, using unsupervised techniques

В приложении данные по таким карточным транзакциям клиентов за период в 1 месяц.

account_number - уникальный идентификатор клиента

card_id - хэшированый номер карты, соответственно, уникальный идентификатор карты

status:

• 1 - SUCCESSFULLY_COMPLETED - на стороне банка-эмитента и процессинг-партнера транзакция прошла успешно

• 2 - COMPLETED_WITH_ERRORS - банк-эмитент или процессинг-партнер отказал в транзакции

• 4 - OUTDATED - от процессинг-партнера не был получен ответ по статусу транзакции, считаем транзакцию не успешной

action_type:

• deposit - депозит с собственной карты
• withdrawal - вывод на собственную карту
• 3rd_party_deposit - депозит с карты третьего лица
• add_card - привязка собственной карты к счету
• remove_card - отвязка карты от счета
• card_status_update - обновление статусы привязанной карты

Задача:

Исходя из контекста попробовать определить "аномалии" в данных, то, на что следует обратить внимание. Кто/что должно быть дополнительно проверено.