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prevention-of-account-triangulation-scams.html
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<!DOCTYPE HTML>
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<!-- Book generated using mdBook -->
<meta charset="UTF-8">
<title>Prevención de estafas puente - Aprende @lnp2pBot</title>
<!-- Custom HTML head -->
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<!-- Custom theme stylesheets -->
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<!-- Provide site root to javascript -->
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var path_to_root = "";
var default_theme = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches ? "navy" : "light";
</script>
<!-- Work around some values being stored in localStorage wrapped in quotes -->
<script>
try {
var theme = localStorage.getItem('mdbook-theme');
var sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar');
if (theme.startsWith('"') && theme.endsWith('"')) {
localStorage.setItem('mdbook-theme', theme.slice(1, theme.length - 1));
}
if (sidebar.startsWith('"') && sidebar.endsWith('"')) {
localStorage.setItem('mdbook-sidebar', sidebar.slice(1, sidebar.length - 1));
}
} catch (e) { }
</script>
<!-- Set the theme before any content is loaded, prevents flash -->
<script>
var theme;
try { theme = localStorage.getItem('mdbook-theme'); } catch(e) { }
if (theme === null || theme === undefined) { theme = default_theme; }
var html = document.querySelector('html');
html.classList.remove('light')
html.classList.add(theme);
var body = document.querySelector('body');
body.classList.remove('no-js')
body.classList.add('js');
</script>
<input type="checkbox" id="sidebar-toggle-anchor" class="hidden">
<!-- Hide / unhide sidebar before it is displayed -->
<script>
var body = document.querySelector('body');
var sidebar = null;
var sidebar_toggle = document.getElementById("sidebar-toggle-anchor");
if (document.body.clientWidth >= 1080) {
try { sidebar = localStorage.getItem('mdbook-sidebar'); } catch(e) { }
sidebar = sidebar || 'visible';
} else {
sidebar = 'hidden';
}
sidebar_toggle.checked = sidebar === 'visible';
body.classList.remove('sidebar-visible');
body.classList.add("sidebar-" + sidebar);
</script>
<nav id="sidebar" class="sidebar" aria-label="Table of contents">
<div class="sidebar-scrollbox">
<ol class="chapter"><li class="chapter-item expanded affix "><a href="index.html">@lnp2pBot</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="faq.html"><strong aria-hidden="true">1.</strong> FAQ</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">1.1.</strong> ¿Qué es lnp2pBot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-lightning-network.html"><strong aria-hidden="true">1.2.</strong> ¿Qué es Lightning Network?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-do-i-need-to-use-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">1.3.</strong> ¿Qué necesito para usar @lnp2pBot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-initialize-the-bot.html"><strong aria-hidden="true">1.4.</strong> ¿Cómo inicializo el bot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-are-the-channels-to-make-exchanges-on-telegram.html"><strong aria-hidden="true">1.5.</strong> ¿Cuáles son los canales para realizar intercambios en telegram?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="where-i-can-find-offers-for-my-local-currency.html"><strong aria-hidden="true">1.6.</strong> ¿Dónde puedo encontrar ofertas en mi moneda local?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="do-i-need-to-fill-out-any-user-registration-or-identity-verification.html"><strong aria-hidden="true">1.7.</strong> ¿Necesito llenar algún registro de usuario o verificación de identidad?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-type-of-information-do-you-collect-from-each-user.html"><strong aria-hidden="true">1.8.</strong> ¿Qué tipo de información recopilan de cada usuario?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-does-the-user-reputation-system-work.html"><strong aria-hidden="true">1.9.</strong> ¿Cómo funciona el sistema de reputación de usuario?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-sell-order.html"><strong aria-hidden="true">1.10.</strong> ¿Cómo creo una orden de venta?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-buy-order.html"><strong aria-hidden="true">1.11.</strong> ¿Cómo creo una orden de compra?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-find-and-accept-an-offer-to-buy-or-sell.html"><strong aria-hidden="true">1.12.</strong> ¿Cómo busco y acepto una oferta de compra o venta?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-cancel-a-posted-order.html"><strong aria-hidden="true">1.13.</strong> ¿Cómo cancelo una orden publicada?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="is-there-a-limit-on-the-amounts-i-can-trade.html"><strong aria-hidden="true">1.14.</strong> ¿Hay límites mínimos o máximos en las cantidades que puedo transar?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-long-does-it-take-to-finalize-a-transaction.html"><strong aria-hidden="true">1.15.</strong> ¿Cuánto tiempo toma concretar una transacción?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="fees-and-commissions.html"><strong aria-hidden="true">1.16.</strong> ¿Qué tarifas y comisiones debo pagar?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-exchange-rate-does-the-bot-use.html"><strong aria-hidden="true">1.17.</strong> ¿Qué tasa de cambio utiliza el bot?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="in-which-countries-is-it-available.html"><strong aria-hidden="true">1.18.</strong> ¿En qué países está disponible?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="community-find.html"><strong aria-hidden="true">1.19.</strong> ¿Cómo puedo encontrar comunidades que operen con mi moneda?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-make-offers-in-a-community.html"><strong aria-hidden="true">1.20.</strong> ¿Cómo publico ofertas en una comunidad?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="recommended-wallets.html"><strong aria-hidden="true">1.21.</strong> Wallets recomendadas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="common-problems-and-solutions.html"><strong aria-hidden="true">1.22.</strong> Problemas comunes y soluciones</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-know-if-seller-released.html"><strong aria-hidden="true">1.23.</strong> ¿Cómo sé si el vendedor realmente liberó los sats?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="i-cant-receive.html"><strong aria-hidden="true">1.24.</strong> No he podido recibir los sats por mi compra</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="support.html"><strong aria-hidden="true">1.25.</strong> Soporte</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contact-with-developers.html"><strong aria-hidden="true">1.26.</strong> Contacto con desarrolladores</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="i-am-a-developer-and-i-want-to-contribute.html"><strong aria-hidden="true">1.27.</strong> Soy desarrollador y quiero contribuir</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="communities.html"><strong aria-hidden="true">2.</strong> Comunidades</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="trust.html"><strong aria-hidden="true">2.1.</strong> Confianza</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="benevolent-dictator.html"><strong aria-hidden="true">2.2.</strong> Dictador Benevolente</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-do-i-create-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.3.</strong> ¿Cómo creo una comunidad?</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="communities-first-steps.html"><strong aria-hidden="true">2.4.</strong> Manos a la obra. Comunidades, primeros pasos</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="modifying-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.5.</strong> Modificando una comunidad</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="creating-orders.html"><strong aria-hidden="true">2.6.</strong> Creando órdenes</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="incentives.html"><strong aria-hidden="true">2.7.</strong> Incentivos</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="managing-a-community.html"><strong aria-hidden="true">2.8.</strong> Administrando una comunidad</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="what-is-a-solver.html"><strong aria-hidden="true">2.9.</strong> ¿Qué es un Solver</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="resolving-disputes.html"><strong aria-hidden="true">2.10.</strong> Resolviendo disputas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="settle-order.html"><strong aria-hidden="true">2.11.</strong> Completando una orden</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="cancel-order.html"><strong aria-hidden="true">2.12.</strong> Cancelando una orden</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="removing-disputes.html"><strong aria-hidden="true">2.13.</strong> Eliminando disputas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="ban-user-community.html"><strong aria-hidden="true">2.14.</strong> Expulsar a un usuario de la comunidad</a></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="safe-trades-on-lnp2pbot.html"><strong aria-hidden="true">3.</strong> Intercambios seguros en @lnp2pbot</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="scam-attempts.html"><strong aria-hidden="true">3.1.</strong> Intentos de estafas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="tips-to-avoid-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.2.</strong> Consejos para evitar estafas</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="account-triangulation-scams.html"><strong aria-hidden="true">3.3.</strong> Estafas por triangulación de cuentas o estafas puente</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="prevention-of-account-triangulation-scams.html" class="active"><strong aria-hidden="true">3.3.1.</strong> Prevención de estafas puente</a></li></ol></li></ol></li><li class="chapter-item expanded "><a href="contribute.html"><strong aria-hidden="true">4.</strong> Cómo colaborar</a></li><li><ol class="section"><li class="chapter-item expanded "><a href="how-translate-the-bot.html"><strong aria-hidden="true">4.1.</strong> Cómo traducir el bot</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="how-colaborate-with-documentation-translation.html"><strong aria-hidden="true">4.2.</strong> Cómo traducir y colaborar con la documentación</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="development.html"><strong aria-hidden="true">4.3.</strong> Desarrollo</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="bugs-report.html"><strong aria-hidden="true">4.4.</strong> Reportar errores</a></li><li class="chapter-item expanded "><a href="improvement-propose.html"><strong aria-hidden="true">4.5.</strong> Proponer mejoras</a></li></ol></li></ol>
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<!-- Track and set sidebar scroll position -->
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<h1 class="menu-title">Aprende @lnp2pBot</h1>
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document.getElementById('sidebar').setAttribute('aria-hidden', sidebar !== 'visible');
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link.setAttribute('tabIndex', sidebar === 'visible' ? 0 : -1);
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<main>
<h1 id="prevención-de-estafas-puente"><a class="header" href="#prevención-de-estafas-puente">Prevención de estafas puente</a></h1>
<p>No existe un método totalmente efectivo para evitar que un vendedor se involucre en una estafa puente. Sin embargo, además de seguir los consejos que mencionamos anteriormente para prevenir estafas, existen otras medidas que como vendedor podrías tomar para reducir el riesgo, entre ellas:</p>
<ul>
<li>
<p>Si quieres hacer una venta grande de Sats, es preferible que la dividas en varias ventas pequeñas, a menos que el comprador tenga un buen historial de operaciones contigo y siempre utilice la misma cuenta bancaria.</p>
</li>
<li>
<p>Si una oferta de compra es demasiado buena, ten cuidado, puede tratarse de una estafa.</p>
</li>
<li>
<p>En los métodos de pago del fíat que permitan añadir comentarios en el envío, podrías pedir al comprador que escriba una frase específica que le digas en ese momento, como por ejemplo "Estoy comprando una naranja" de forma que si él fuera un estafador, tendría que pedirle a la víctima que escriba ese comentario para enviar el fíat y esta podría sospechar de que se trata de una estafa pues es muy posible que no esté comprando una naranja.</p>
</li>
</ul>
<p>Esa frase se puede modificar por un código numérico u otro mensaje que creas adecuado para evitar una estafa. Otra forma no tan recomendable debido a los problemas de privacidad que pudieran conllevar es pedir que la frase sea: "Este pago es por una compra de X Sats en @lnp2pbot por la orden con ID: Y".</p>
<ul>
<li>
<p>Algunos métodos de pagos de fíat no permiten añadir comentarios, pero sí revelan los números de teléfono de ambas partes, en estos casos también podrías pedirle al comprador antes de liberar los Sats, un SMS que llegue del número que te envió el fíat y que contenga alguno de los mensajes anteriores o mensajes similares. Otra forma podría ser que te haga una llamada o tú la hagas, y hablen directamente para confirmar que no haya una tercerización en el envío del fíat.</p>
</li>
<li>
<p>Otra opción no muy recomendable si no quieres violar la privacidad del comprador es pedirle una videollamada en telegram donde muestre que posee la tarjeta de la cual te enviaron el dinero, aunque no es necesario que muestre su rostro para ello.</p>
</li>
</ul>
<p>Recuerda que si no te sientes a gusto con una operación, puedes hacer una cancelación cooperativa con <code>/cancel</code> y devolver el fíat a la misma cuenta desde donde te lo enviaron, si la contraparte no quiere colaborar debes abrir una disputa con <code>/dispute</code> y esperar a que un solver resuelva el caso.</p>
<p>Las medidas preventivas aquí mencionadas no son aplicables para todos los métodos de pago del dinero fíat. Si conoces de otras, por favor, compártelas y contribuye a evitar estafas.</p>
</main>
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